अमीरा प्योर फूड्स मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ईडी की बड़ी कार्रवाई, विदेशी बैंक खातों में 94.76 करोड़ रुपये जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के कड़े प्रावधानों के तहत अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके सहयोगियों के खिलाफ एक बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। निदेशालय ने एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी कर विदेशी बैंक खातों में जमा 94.76 करोड़ रुपये की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई कंपनी द्वारा बैंकों के एक समूह (Consortium) के साथ की गई कथित 1,200 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की जांच के हिस्से के रूप में देखी जा रही है। जांच एजेंसी के अनुसार, अमीरा प्योर फूड्स और उसके प्रमोटरों ने कथित तौर पर बैंक ऋण का दुरुपयोग किया और धन को अवैध रूप से भारत से बाहर स्थानांतरित कर दिया। ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपियों ने कागजी कंपनियों (Shell Companies) का एक जटिल जाल बुना था, जिसके माध्यम से धन को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय खातों में भेजा गया। इस मामले में मुख्य आरोपी और कंपनी के प्रमोटर पहले से ही जांच के घेरे में हैं और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किए गए थे। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के लिए यह समाचार विशेष महत्व रखता है, क्योंकि अमीरा एक समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बासमती चावल का एक प्रमुख ब्रांड था। ऑस्ट्रेलिया और अन्य पश्चिमी देशों के सुपरमार्केट में इसकी व्यापक उपस्थिति के कारण, ब्रांड से जुड़ी ऐसी वित्तीय अनियमितताएं अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक साख पर असर डालती हैं। निर्यात और आयात से जुड़े व्यवसायों में पारदर्शिता की कमी के कारण अक्सर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होती है, जिसका सीधा असर प्रवासी उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों पर भी पड़ता है। ईडी की यह कार्रवाई उन कंपनियों के लिए एक चेतावनी है जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली का लाभ उठाकर विदेशों में संपत्ति अर्जित करती हैं और देनदारियों से बचती हैं। संघीय एजेंसी अब उन संपर्कों की जांच कर रही है जिन्होंने इन विदेशी खातों को प्रबंधित करने में मदद की। आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और महत्वपूर्ण गिरफ्तारियों और अन्य संपत्तियों की कुर्की की संभावना जताई जा रही है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि विदेशी क्षेत्राधिकारों से धन की बरामदगी भारत सरकार की आर्थिक अपराधियों के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है।